اسناد افشا شده نشان می دهد که FBI موفق به شناسائی مجرمین از طریق رد یابی فعالیت های بیتکوین شوئی شده است
اسناد آشکار شده در پروژه Blueleaks که طی آن 270 گیگابایت از اطلاعات محرمانه پلیس و نیرو های انتظامی آمریکا را افشا کرده است نشان می دهد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا با طراحی نرم افزاری اختصاصی برای آنالیز تراکنش های بیتکوینی و با زیر نظر گرفتن مهره های کلیدی در بازارهای زیرزمینی آنلاین مانند Apollon و Cryptonia توانسته اند چندین مورد مجرمانه را ردگیری کنند.
گزارش های افشا شده نشان می دهد که در این موارد بیتکوین های مجرمین با انتقال به صرافی پانامائی Morphtoken و شسته شدن آنها به ارز دیجیتال Monero تبدیل شده است.
این گزارش نشان می دهد که رمزارز مونرو یکی
از قدرتمندترین ارزهای موجود برای محرمانگی و ناشناس ماندن است، از این رو
گزینه اصلی مجرمان برای بیتکوین شوئی محسوب می شود.
FBI از یک "ابزار نرم افزاری اختصاصی" برای ردیابی بازیگران بازار darknet ، در کنار API شخصی Morphtoken استفاده کرد.
گزارش تهیه شده توسط دفتر میدانی تحقیقات واشنگتن با در معرض قرار دادن270 گیگابایت اطلاعات داده شدهFBI در پروژه Blueleaks، فاش می کند که مجرمان چگونه با تبدیل بیتکوین به سکه حریم خصوصی مونرو ، جبهه های وب تاریک را شستشو داده است.
اسناد FBI فاش شده سه مورد را نشان می دهد كه در آن مبادله رمزنگاری فوری پاناما ، MorphToken "احتمالاً" توسط بازیگران بد برای شستشوی منشا غیرقانونی بیت کوین با تبدیل آن به مونرو مورد استفاده قرار گرفت. دو مورد از بازارهای تاریک (DNM) نامگذاری شده شامل آپولون و Cryptonia است.
از ژانویه سال 2020 ، FBI بازیگران بازار تاریک مرتبط با بازار آپولون را شناسایی کرده بود که حداقل 11 بیت کوین (سپس ارزش تقریبی 80 هزار دلار) را برای تبدیل به مونرو به مورف تیکن ارسال کرده بودند. FBI از یک "ابزار نرم افزاری اختصاصی" استفاده کرد که معاملات مالی موجود در بیت کوین را به همراه رابط برنامه نویسی برنامه MorphToken (API) خود برای تجزیه و تحلیل معاملات انجام می دهد.
FBI همچنین هزینه های کمیسیون مربوط به معاملات بیت کوین انجام شده در Cryptonia را بین ماه مه و سپتامبر 2019 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نشان داد که این دارایی ها به آدرس های مرتبط با MorphToken ارسال شده اند. هر معامله مرتبط که می تواند از طریق API MorphToken پرس و جو کند به Monero تبدیل شد.
در نوامبر 2019 ، FBI همچنین حداقل چهار فروشنده وب تاریک را که درآمد فروش مواد مخدر بیت کوین را به MorphToken ارسال می کردند ، شناسایی کرد.در گزارش آمده است: "گرچه MorphToken پیشنهاد می کند که بیت کوین را به پنج
ارز رمزنگاری مختلف تبدیل کند ، اما تقریباً در تمام تبدیل های FBI که
توسط بازیگران DNM انجام می شود - جایی که می توان ارز خروجی را شناسایی
کرد - کاربر بیت کوین را به مونرو تبدیل کرد."مجری قانون فرض می کند که بازیگران بازار darknet با هدف تنوع بخشیدن به
سبد سهام ، وارد Monero نمی شوند. طبق سیاست ، FBI از اظهار نظر در مورد
این فرضیه خودداری كرد.
مبادلات فوری رمزنگاری چیست؟
مبادلات فوری رمزنگاری مانند Morphtoken امکان تبدیل سریع یک رمزنگاری به یک یا چند نفر دیگر را فراهم می کند. FBI عدم وجود پروتکل های رسمی دانش و مشتری (KYC) - ستون مطابقت با قانون جدید رازداری بانکی - در Morphtoken و مبادلات مشابه را به عنوان زمینه ای برای نگرانی برجسته می کند. MorphToken از اظهار نظر درباره Decrypt درباره گزارش افشای اف بی آی خودداری کرد. طبق گفته شرکت حقوقی شرکت پاناما Kraemer و Kraemer ، Morphtoken در پاناما گنجانیده شده است
طبق فاشهای اطلاعاتی مانند Papama Papers ، رازداری پاناما مترادف با اسرار بانکی ، و استفاده از حمایت های قانونی و ساختارهای شرکتی برای محافظت از ناشناس بودن فرارکنندگان مالیاتی و پولشویی ها است.
مونرو و وب تاریک
FBI همچنین به پست های کاربر در سایت های بازار تاریک و فروم اشاره کرد که در مورد استفاده از Morphtoken و سایر خدمات مشابه به عنوان پورتال های تبدیل برای Monero — مقاوم ترین "رمزنگاری تقویت ناشناس ماندن" در گردش است. MorphToken یکی از هشت تغییر دهنده Monero برجسته در انجمن وب تیره Dread است. گزارش جنایات-کریپتو Chainalysis ، 2020 (
شرکت سازگار با بلاکچین)اشاره کرد که مونرو "محبوبیت خود را به دست می آورد و می تواند تبدیل به رمز منتخب برای مجرمان بیشتر در سال 2020 شود."
مونرو سه فناوری حریم خصوصی مختلف را با هم ترکیب می کند: امضاهای حلقه ، معاملات محرمانه حلقه (RingCT) و آدرس های کیف پول مخفی یک بار. اثر این است که کاربران غیرمجاز Monero را ناشناخته کنیم. طراحی مونرو دارای شباهت هایی با "smurfing" است ، یک طرح شستشو که در آن
واسطه های مالی بازیگران بالقوه جنایتکار را با تغییر دادن مجدد فرستندگان و
گیرندگان خود در معاملات با ارزش مشابه ، پنهان می کنند.
آیا می توان مونرو را ردیابی کرد؟
تام رابینسون ، دانشمند اصلی شرکت سازگار با رمزنگاری بریتانیا ، الیپتیک ، معتقد است که با توجه به مخفی کاری مونرو و زنجیره های پرداخت خود به خودی خود و بازسازی و تقارن آن ، فکر نمی کند که ممکن باشد به الگوریتم رازداری رمزنگاری شده مونرو نفوذ کرد.
گزارش FBI ارزیابی می کند ، همانطور که نمونه های بیشتری از اجرای قانون با موفقیت ردیابی رمزهای ارز منتشر می شود ، مجرمان "احتمالاً" پذیرش رمزهای تقویت ناشناس ماندگی مانند Monero را افزایش می دهند.
Blueleaks چیست؟
جلسات توجیهی FBI فقط یکی از صدها هزار پرونده از Blueleaks است ، Blueleaks انبوهی از اسناد پلیس است که به طور غیرقانونی توسط گروه هکری گمنام استخراج شده است. به گزارش وب سایت DDoS ، پرونده های Blueleaks توسط توزیع انکار اسرار ، یک مجموعه شفافیت "منتشر شده" منتشر شد و "24 سال داده از بیش از 200 اداره پلیس ، مراکز فیوژن و منابع آموزش / پشتیبانی را که هک شده توسط یک هکر ناشناس" است را در بر می گیرد.
این اسناد از Netsential ، یک شرکت طراحی وب تگزاس
مستقر در وب سایت های اجرای قانون
گرفته شده است. سایت خبری فضای مجازی Krebsonsecurity با استفاده از تجزیه و تحلیل داخلی در تاریخ 20 ژوئن توسط انجمن ملی کانون فیوژن (NFCA) ، اعتبار داده های فاش شده را تأیید کرده است.